国情和反洗钱工作实际出发，针对不同行业的经营活动特点和洗钱风险状况，深入开展调查研究，合理确定特定非金融行业洗钱的范围、措施和管理办法。 　　（五）提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平，加大洗钱违法犯罪案件查处力度，提高反洗钱工作的有效性 　　加强中国反洗钱监测分析中心建设，建立完善国家反洗钱数据库。加快网络建设，全面实现金融机构大额交易和可疑交易数据的电子化报送。完善监测分析工作规程，探索建立适合我国国情的反洗钱资金监测分析指标体系，积极与有关部门合作拓展匹配数据来源。进一步加强人民银行与公安等部门情报会商制度，集中力量及时查处严重影响经济金融发展、人民群众反映强烈的洗钱犯罪案件。加大跨境异常资金流动监测力度，严厉打击跨境洗钱活动和危害我国国家安全、社会政治稳定的恐怖融资活动。 　　（六）继续加强反洗钱国际合作，做好FATF评估的后续工作 　　做好FATF评估的后续工作仍是近期我国反洗钱工作的一项重要任务，需要各部门继续配合和支持。2007年FATF将就我国转为其正式成员进行表决。没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的，也不能充分体现广大发展中国家的代表性。中国加入FATF有利于提高FATF规则的普遍性、权威性，有利于反洗钱国际标准在全世界范围内的有效实施。对我国而言，加入FATF有利于发挥我国在国际反洗钱和反恐融资事务中的积极作用，有利于我国参与新的国际反洗钱国际标准的制定，有利于我国反洗钱国际合作的拓展和深化。 　　按照平等互惠的原则，继续加强与世界各主要国家和地区反洗钱工作部门的双边合作关系，在多边和双边的框架内，依法开展反洗钱信息交流、情报互换、合作培训、协助调查、追缴财产并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作。 　　（七）继续加强反洗钱组织机构建设，加大宣传和培训力度，造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍 　　为切实贯彻《反洗钱法》，人民银行、金融监管部门和金融机构应着力解决组织机构建设问题，尽快配备或指定专门人员、机构从事反洗钱工作。鉴于反洗钱工作的特殊性，需要选拔一批政治素质好、文化程度高、具有良好计算机操作水平和一定外语交流能力、熟悉经济金融及法律等方面知识的人才，充实到反洗钱队伍中来。要多形式、多渠道、多层次地对监管部门、执法部门和金融机构的反洗钱人员进行全方位的业务培训。与国内外知名大学和研究机构联合开展反洗钱研究，为反洗钱前沿理论研究成果提供交流平台，促进反洗钱高端人才的培养。 　　经过各成员单位的共同努力，我国反洗钱工作已取得了重要进展和明显成效。随着全社会反洗钱认知水平的不断提高，对有效预防和严厉打击洗钱犯罪及其上游犯罪的期望也会越来越高，党中央、国务院领导同志对反洗钱工作寄予厚望。这对各成员单位、尤其是人民银行全面履行反洗钱职责提出了更高的要求。《反洗钱法》的颁布实施给我们全面深入开展反洗钱工作提供了良好机遇，也带来了新的挑战。我国的反洗钱事业任重道远。让我们高举邓小平理论和"三个代表"重要思想伟大旗帜，从全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，提高对反洗钱工作重要性的认识，凝聚力量，扎实进取，努力把我国反洗钱工作推向一个新的更高的发展阶段。 　　（此文是周小川2006年12月25日在反洗钱工作部际联席会议第三次工作会议上的工作报告）

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